La Justicia analiza el uso que hizo Ariel Vallejo de los fondos de sus billeteras virtuales para “financiar” a Argentinos Juniors y San Lorenzo. Los documentos en la mira incluyen cheques con una tasa anual adelantada del 100% y un reconocimiento de deuda de la institución de Boedo por $416 millones.
La Justicia investiga las operaciones millonarias de Ariel Vallejo con clubes de fútbol, entre ellas la cesión de cheques y los préstamos a Argentinos Juniors y San Lorenzo. La investigación apunta al uso de los fondos de las distintas sociedades del financista, que luego, en parte, eran colocados en distintos negocios.
El dueño de Sur Finanzas, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, permanece detenido en una causa por presunto lavado de dinero y asociación ilícita. Los investigadores buscan determinar el origen de los fondos que circulaban por sus empresas y si los negocios con las instituciones deportivas formaron parte de ese circuito.
Uno de los casos bajo análisis es el de Argentinos Juniors. Según el dictamen de la fiscal Incardona, Sur Finanzas PSP S.A. le cedió cheques por $600 millones, con una tasa nominal anual adelantada del 100%. Además, le otorgó un préstamo de $200 millones, al 40% anual más un 1,5% mensual.
Estas cifras, para la Justicia, podrían ser usureras. En el entorno del financista niegan estas afirmaciones y aseguran que fueron préstamos con tasas acordes a las de mercado.
A esta operación con Argentinos Juniors, se suma un documento secuestrado durante uno de los allanamientos a la AFA ordenados por el juez Luis Armella. El comprobante, con membrete de Argentinos Juniors, registra la entrega de cheques desde el club a la entidad madre del fútbol argentino por $600 millones. La misma cantidad solicitada a Sur Finanzas.
TN se comunicó con Malaspina, presidente del club, pero no tuvo respuesta.
En el comprobante de Argentinos Juniors aparece una firma con la aclaración manuscrita “Pantano Luciano”. Se trata del dueño de la mansión de Pilar atribuida a Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia.
La documentación sobre los negocios de Vallejo también alcanza a San Lorenzo. Entre las operaciones figura un acuerdo por un préstamo de hasta $600 millones, con la cesión de derechos de cobro que el club tenía de la Superliga.
Otro documento al que accedió TN, fechado el 30 de junio de 2025, detalla un reconocimiento de deuda de San Lorenzo con Sur Finanzas Group S.A. por $416 millones.
El monto se compone de dos conceptos: un adelanto de $300 millones, fechado el 8 de mayo de 2025, y un cheque rechazado del Banco Supervielle por $116 millones, con fecha del 20 de marzo de ese año.
El escrito aclara que los $416 millones corresponden exclusivamente al capital: no incluyen intereses, gastos administrativos ni otros cargos. En la copia aparece la firma de Gerardo S. Carrozza, identificado mediante un sello como apoderado de Sur Finanzas Group S.A.
Estos documentos aportan detalles sobre las condiciones en las que las sociedades vinculadas a Vallejo financiaban a los clubes y sobre los compromisos que asumían las instituciones para devolver el dinero.
Cerca de Vallejos repiten que el préstamo a San Lorenzo fue en términos normales de mercado y que no hay irregularidad alguna. La justicia, lo que cuestiona, es que los fondos que usó Sur Finanzas para esos préstamos provendría de maniobras irregulares, con el dólar oficial y hasta de una banda dedicada al juego ilegal online.
Sur Finanzas: el circuito de los fondos bajo sospecha
La hipótesis judicial sostiene que parte de la plata que circulaba por la estructura de Vallejo provenía de maniobras cambiarias irregulares con el dólar blue y también de actividades vinculadas con el juego clandestino.
Según esa reconstrucción, las ganancias de las operaciones cambiarias tenían distintos destinos. Una parte se utilizaba para adquirir bienes; otra se transfería a otras casas de cambio. También se enviaban fondos a Sur Finanzas y a la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo.
La operatoria investigada incluía depósitos en cuentas de empleados y de personas inscriptas como monotributistas cuya capacidad económica no se correspondía con los montos que movilizaban. Desde allí, la plata se transfería a otras sociedades, que luego volvían a invertir en Sur Finanzas.
Los investigadores buscan establecer cómo se articulaban esas transferencias y qué papel cumplían las billeteras virtuales, las empresas y los titulares de las cuentas en la circulación del dinero.
Vallejo negó haber lavado dinero con Sur Finanzas en una entrevista difundida en redes sociales en septiembre. Sus apariciones públicas también incluyeron referencias al fútbol: en una entrevista reciente pidió el regreso de los hinchas visitantes y, en otro video difundido en agosto, sugirió su intención de ser presidente de Racing en 2027.
Otro de los casos bajo análisis es el de Jonathan Leonardo Ledesma, un exempleado de Vallejo que, según la investigación, habría prestado su identidad y su billetera virtual de Sur Finanzas PSP para canalizar fondos.
Los movimientos atribuidos a esa cuenta alcanzaron los $7.285.504.487, pese a que Ledesma estaba inscripto en la categoría más baja del monotributo y era beneficiario de una asignación universal.
Dentro de esa operatoria se detectaron giros a la madre de Vallejo por $2380 millones. Los investigadores analizan la diferencia entre su perfil económico y las sumas movilizadas, así como el destino de las transferencias.
Propiedades, compras en efectivo y una Ferrari
Además de los negocios con los clubes, la investigación abarca la compra de inmuebles y vehículos vinculados con Vallejo y sus sociedades.
Entre las operaciones figura la adquisición de seis unidades en un complejo de Coronel Samuel Spiro 662, en Adrogué, por un total de US$600.000 en efectivo. Las compras fueron realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una de las empresas investigadas.
TN accedió a una fotografía exclusiva de una Ferrari oculta en ese complejo, un vehículo sobre el que Vallejo habló en entrevistas. En sus declaraciones, el empresario defendió la tenencia del auto y rechazó que tener una Ferrari en la Argentina constituyera un delito en sí mismo.
La investigación patrimonial también incluye una casa en Saint Thomas Este Country Club, en Canning, adquirida por Vallejo junto con Bárbara Castelli por US$500.000 en efectivo, y un lote en Fincas de San Vicente, comprado por Cluster Palace Beach S.A. por US$400.000.
En cuanto a los vehículos, la causa registra el secuestro de la Ferrari California negra, valuada en aproximadamente US$320.000, que fue localizada el 6 de agosto en un garaje de Puerto Madero.
El foco de la pesquisa es la procedencia de los fondos utilizados para adquirir esos bienes, su circulación entre las empresas y las personas que figuraban como titulares.
