Tres personas del círculo de confianza de Carlos Salvatore comenzaron a ser juzgadas en Resistencia por presuntas maniobras para introducir al circuito legal fondos provenientes del narcotráfico. La acusación reconstruye sociedades en Estados Unidos, operaciones inmobiliarias y movimientos de dinero en el exterior.
Más de una década después de que Carbón Blanco revelara una organización capaz de enviar más de una tonelada de cocaína a Europa oculta entre cargamentos de carbón vegetal, la Justicia Federal vuelve sobre el dinero que habría dejado aquella estructura. Esta vez, tres personas señaladas como integrantes del círculo de confianza de su fallecido líder, Carlos Salvatore , están sentadas frente al Tribunal Oral Federal de Resistencia acusadas de participar en maniobras de lavado de activos.
Los imputados son Sergio Daniel Salomone, Viviana Tejero y Leopoldo Daniel Carrena , quienes llegaron al juicio en libertad. Durante la primera audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio que describen cómo, según la Fiscalía, parte de las ganancias obtenidas a través del narcotráfico internacional habrían sido canalizadas mediante sociedades, compras de inmuebles, negocios jurídicos simulados y operaciones financieras en el extranjero .
42 empresas y una estructura para mover el dinero
La acusación más extensa recae sobre Carrena. Los investigadores sostienen que habría tenido un papel central en el diseño de la ingeniería societaria utilizada por la organización: le atribuyen la constitución de 42 empresas , algunas de ellas en Estados Unidos, que posteriormente habrían sido utilizadas para comprar y vender activos y dar apariencia lícita al patrimonio investigado.
Según el requerimiento fiscal, la operatoria también habría incluido operaciones inmobiliarias simuladas . Para el Ministerio Público Fiscal, no se trató de movimientos aislados, sino de una sucesión de maniobras realizadas durante un período prolongado y de manera contemporánea a las ganancias generadas por el contrabando de cocaína. Por eso, Carrena enfrenta una acusación por lavado de activos agravado por habitualidad, actuación en banda e intervención de personas jurídicas.
A Salomone y Tejero , en tanto, la Fiscalía les atribuye haber participado en la puesta en circulación de bienes provenientes de actividades ilícitas mediante negocios destinados a aparentar un origen legal. Entre las operaciones investigadas aparecen inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires y Villa Gesell , además de dinero que habrían recibido después de la muerte de Salvatore a través de una póliza radicada en la Isla de Man .
La hipótesis del Ministerio Público es contundente: los investigadores sostienen que los fondos utilizados en esas operaciones provenían de las actividades internacionales de narcotráfico de la organización que encabezaba Salvatore.
El expediente que todavía persigue el dinero de Carbón Blanco
Salvatore fue condenado en 2015 a 21 años de prisión como organizador de la estructura de Carbón Blanco. La investigación acreditó tres envíos realizados en 2012 que permitieron sacar del país más de una tonelada de cocaína con destino a Portugal y España , camuflada en contenedores cargados con carbón vegetal.
El nuevo debate está a cargo de los jueces Jorge Sebastián Gallino, Mariela Emilce Rojas y Eduardo Rodrígues Da Costa , mientras que la acusación es sostenida por el fiscal general Federico Carniel junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) . En la primera jornada, el tribunal además rechazó recusaciones presentadas por las defensas contra dos de sus integrantes.
El juicio continuará el viernes 11 de septiembre , cuando está previsto que llegue uno de los momentos centrales del debate: las declaraciones indagatorias de los tres acusados. Será el próximo capítulo de una causa que, años después de los cargamentos de cocaína y de las primeras condenas, todavía intenta reconstruir qué ocurrió con el dinero que habría producido una de las organizaciones narco más resonantes que fueron juzgadas en Chaco .
