En la jornada de este lunes, la Justicia Federal formalizó las acusaciones contra los tres hombres arrestados en la causa por presunto reciclaje de fondos ilícitos. Mientras dos de ellos afrontan cargos por lavado agravado (Nicolas Clinis Canal y Lugo Heim), el tercero (Gane) fue indagado bajo la figura simple, en medio de una jornada marcada por la protesta de los empleados frente a los tribunales.
La causa por presunto lavado de dinero que involucra a la cadena de gimnasios Exen sumó este lunes 10 de agosto definiciones clave en el Juzgado Federal N°1 de Resistencia. Durante las audiencias de imputación formal concretadas por videoconferencia, la fiscalía conducida por Patricio Sabadini formalizó los cargos contra los tres detenidos: Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim fueron imputados por lavado de activos agravado, mientras que a Yamil Gabriel Gane se le atribuyó la figura de lavado simple.
La investigación, bajo la órbita de la jueza Zunilda Niremperger, se originó a partir de la declaración de un arrepentido que vinculó la veloz expansión comercial del grupo económico —que incluye concesionarias de vehículos— con fondos provenientes de una organización narcocriminal. El expediente derivó el pasado viernes en 18 allanamientos simultáneos en Chaco y Corrientes, donde efectivos de Gendarmería Nacional procedieron al desmantelamiento total de las sucursales y la incautación de equipamiento de alta gama.
De manera enmarcada en la jornada judicial, decenas de empleados de la firma se movilizaron hasta la sede tribunalicia sobre la Plaza 25 de Mayo para exigir la reapertura de las instalaciones y el resguardo de sus fuentes de trabajo. Los manifestantes cuestionaron el retiro completo de la maquinaria y advirtieron que la medida deja en la deriva a unas 70 familias de manera directa, sumado al personal contratado de forma independiente que utilizaba las instalaciones.
Mientras los tres imputados permanecen privados de su libertad con representación legal en la capital chaqueña, las autoridades judiciales mantienen vigentes las órdenes de captura internacional emitidas por Interpol contra Sergio Nicolás Clinis Canal, señalado como CEO de la firma, y su madre, María Graciela Canal. La fiscalía avanza en el análisis de los entremados societarios para determinar la magnitud del dinero ilícito introducido en el mercado formal.
