La acusación por presunto fraude también fue presentada en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Además, piden investigar a Hayden Mark Davis y Julian Peh, los financistas extranjeros involucrados en la maniobra.
El presidente Javier Milei fue denunciado por fraude ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el FBI por el escándalo de la criptomoneda Libra.
La acusación, que reporta posibles “operaciones criminales”, está a cargo de Mariano Moyano Rodríguez, un abogado especializado en acciones de rastreo y recupero de activos que tiene estudios en Argentina y Nueva York, e incluye además una presentación administrativa en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EEUU. Como este lunes es feriado en EE.UU. (Día de los Presidentes), recién el martes podría haber novedades sobre la denuncia.
Además de Milei, la denuncia hace foco en otros cuatro involucrados en la presunta estafa: el estadounidense Hayden Mark Davis, creador de la criptomoneda Libra y cabeza del proyecto; el singapurense Julian Peh, cuya empresa Kip Protocol prestó la infraestructura necesaria para el lanzamiento; y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, impulsores de la conferencia Tech Forum Argentina, donde se habría generado el vínculo con Milei.
En la denuncia, los abogados indicaron que representan “mayormente” a inversores argentinos, pero que están al tanto de que hay “miles” más que fueron perjudicados por una maniobra fraudulenta que habría generado ganancias ilícitas entre 80 y 100 millones de dólares.
El estudio jurídico de Moyano Rodríguez “consignó múltiples datos que confirmarían la jurisdicción estadounidense” para poder investigar y castigar las presuntas conductas delictivas de los acusados, empezando porque hay “ciudadanos estadounidenses o con residencia en Estados Unidos que fueron víctimas del delito”.
También porque “la plataforma utilizada, llamada ‘Kip Protocol’ está desarrollada en Estados Unidos y la empresa controlante, Kip Network Inc está registrada en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri”.
A su vez, “tanto Kip Network Inc como la otra firma que estaría detrás de la operatoria delictiva, Kelsen Ventures, no se registraron ante la SEC, ni fueron autorizadas a actuar como vehículos financieros o agentes inversores”. Pero Kelsen Ventures y su dueño Hayden Mark Davis “se presentaron como una firma y un ciudadano estadounidenses”. Sin embargo, Kelsen “resulta inhallable en los registros comerciales o societarios disponibles, por lo que despierta sospechas sobre si siquiera existe dicha firma”.
“Requerimos al Departamento de Justicia que investigue el rol del presidente de la República Argentina, Javier Milei, en esta estafa, dado que la ha promovido y en el pasado promovió varios emprendimientos que resultaron estafas”, dice el planteo del estudio Moyano & Asociados.
En el plano local, en tanto, será la jueza federal María Servini quien investigue las denuncias contra Milei por la promoción de la criptomoneda, mientras que el fiscal que actuará será Eduardo Taiano. La Cámara Federal determinó por sorteo que el juzgado federal 1 analizará las presentaciones contra el Presidente por la promoción de Libra. En la primera de ellas se acusó al mandatario de llevar a cabo una “megaestafa”.
El sorteo se hizo con bolillero manual, y todas las presentaciones que se realicen contra el Presidente por la polémica con la criptomoneda se analizarán en el juzgado federal N°1 de Comodoro Py.
